El insider implicado en este robo de datos era “un antiguo empleado que proporcionó información de clientes a personas externas a la entidad bancaria, las cuales utilizaron la información para cometer fraudes” contra los usuarios de la entidad bancaria, según Collen Haggerty, portavoz del Banco de América.

Alrededor de 95 miembros de la banda criminal autora de estos fraudes, incluido el empleado del banco, fueron encontrados este año por la policía, de acuerdo con las informaciones facilitadas por Haggerty. Sin embargo, los datos de los acusados no han sido dados a conocer. La información se mantendrá bajo secreto hasta que la investigación haya finalizado.

Según informaciones publicadas por Los Angeles Times, los autores del fraude robaron los “nombres, direcciones, números de Seguridad Social, números telefónicos, números de cuentas corrientes, números de carnés de conducir, fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico, PIN y balances bancarios” de las víctimas.

Parece que tal información ha sido utilizada para cometer delitos de robo de identidades. Una de las víctimas contó a Los Angeles Times que los delincuentes pidieron que se enviaran talonarios bancarios a un punto de venta de UPS, donde después los recogieron. Además, contactaron con el banco vía telefónica y retiraron dinero de las cuenta de esta víctima transfiriéndolo a otra cuenta controlada por ellos. En conjunto, sólo de ésta víctima consiguieron robar más de 20.000 dólares.

De momento no está claro cuántos clientes del banco se han visto afectados por estas estafas, pero, según Los Angeles Times, Haggerly estima que “unos 300”, todos ellos habitantes del oeste de Estados Unidos. Sin embargo, el miércoles, la portavoz del Banco de América dijo no poder confirmar si la cifra era precisa, ni revelar cuántas notificaciones había emitido la entidad bancaria.